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四川眉山破獲特大網絡傳銷案涉案金額103億元

2019年10月23日 09:48來源:未知手機版

英語手抄報的內容,方舟醫院,古國天使

□ 本報通訊員 簡 華

10月18日,四川省眉山市丹棱縣人民法院依法對被告人楊志偉等44人組織、領導傳銷活動罪一案公開宣判,判處被告人楊志偉有期徒刑10年,并處罰金人民幣2000萬元;對本案其他43名被告人分別判處刑期不等的有期徒刑及罰金。

至此,這起涉案金額高、涉案人員多、分布范圍廣、安全隱患大的特大網絡傳銷案,在四川省、眉山市政法機關的精心組織、通力配合下成功完成偵查、批捕起訴和審理宣判。

16名嫌疑人被一網打盡

據眉山市公安局經偵支隊支隊長劉輝介紹,2016年7月以來,楊志偉等人在四川成都非法設立“國家共享經濟創新交易示范中心”,注冊成立四川鑫圓網絡科技有限公司和四川鑫圓電子商務有限公司,并陸續在全國各地設立以“鑫圓”“共享”為冠字頭的近1000家空殼關聯公司。

實際上,楊志偉只是一名普通商人,20世紀90年代開始在浙江從事建筑和餐飲行業。為達到不法目的,楊志偉冒充“中聯影視有限公司總裁”等,進行虛假宣傳,并在全國多地舉辦演唱會、論壇,先后設立建材、農業、礦業、傳媒等28條虛假產業鏈,打著“國家平臺”“共享經濟”等幌子,謊稱投入11.7%的資金可獲得8.547倍高額回報,通過鑫圓共享商城網絡平臺,大肆拉人頭入會,層層發展下線,獲取非法利益。

短短一年多,會員遍及全國31個省(直轄市、自治區),香港、臺灣地區,以及馬來西亞、菲律賓、柬埔寨等8個國家,會員總數高達23萬余人,涉案金額103億人民幣。

該團伙中的莊健是一名網絡傳銷“資深人士”。莊健自稱發現“云聯惠”(傳銷組織)資金有斷裂的風險,他花了10多萬元,請一名數學家算出一個所謂“永不崩盤”的莫比烏斯環式無限循環模式。最初,莊健帶著這項“研究成果”找到“云聯惠”頭目黃明,要求以技術入股,但遭到黃明拒絕,隨后他找到楊志偉并與其合作。

工商管理專業出身的斯孝正是“鑫圓系鐵三角”中的重要管理人員,他在網絡公司從業多年,深諳P2P網絡技術以及網絡平臺搭建,聲稱“這樣的模式只要能在短時間內做到1000萬人以上,政府就不會打擊”。

《法制日報》記者調查發現,“鑫圓系”骨干成員全是網絡傳銷“老手”,其中不乏參與過“五行幣”“萬家購物”的人員。這些人具有極強的反偵查意識,歸案后仍辯稱從事的是共享經濟。

2018年1月22日,按照公安部和四川省公安廳統一部署,專案組調集500余名警力兵分兩路快速出擊,在成都、眉山多點同時開展集中抓捕行動,查封該犯罪組織經營地點9個,成功抓獲犯罪嫌疑人84名,包括“鑫圓系”公司實際控制人楊志偉在內的主要嫌疑人被依法刑事拘留。

“前期通過6個月的偵查,我們鎖定了以楊志偉為首的16名主要犯罪嫌疑人,并決定對他們進行秘密抓捕。凌晨兩點,我們的警力就潛伏在了他們住宿地周圍。凌晨4點,全部抓捕到位。”據眉山市公安局負責人介紹,其中一名嫌疑人藏有槍支,抓捕小組專門制訂了特別抓捕方案,待其他十五人抓捕完成后,才對這名嫌疑人采取行動。最終,4名特警在該嫌疑人住處的樓下停車場將其抓獲,當場沒有發現槍支。經過審訊,辦案民警在他親戚家找到了私藏的槍支。

當天上午8點,警方對藏匿于三棟大廈的另外500余名涉案人員進行控制,甄別審查后,對84名主要人員采取強制措施。

兩個半月審查案卷303份

2018年春節前夕,眉山市公安局向眉山市人民檢察院通報了楊志偉等人涉嫌組織、領導傳銷活動一案,眉山市人民檢察院高度重視,第一時間成立了專案團隊辦理該案。

專案團隊5名員額檢察官和5名書記員,克服辦案困難,主動放棄探親休假、堅守崗位,審查言詞證據幾百份,發出證據指引上百條,指導偵查人員梳理涉案書證上千份。

據眉山市人民檢察院分管領導介紹,在案件辦理過程中,專案團隊成員都付出了巨大的努力,留下了許多值得記憶的瞬間。專案團隊檢察官牟仕珍是一名單身母親,女兒才5歲,為了辦案,她專程把住在鄉下的母親接來照顧女兒;當時,專案團隊分成三個組到眉山、彭山、仁壽去詢問羈押在看守所的犯罪嫌疑人,由于人手不夠,丹棱縣檢察院常務副檢察長徐文祥主動當司機,全力配合開展工作;檢察輔助人員張佳麗被抽調到專案團隊,她原計劃的年假西藏游被迫取消,全心全意撲在案子上……

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